Процесс заказа проверки

Сервис «Эксперт-проверка» позволяет проверить сделку на юридическую чистоту. Можно проверять объекты недвижимости и участников сделки (физические и юридические лица), а так же документы (доверенность, счета за коммунальные услуги)

Процесс проверки состоит из следующих шагов:

1. Для того, чтобы проверить физическое или юридическое лицо, нужно создать проверяемый субъект методом POST /subjects, указав данные, по которым будет проверяться субъект
2. Запрос на проверку данных участника сделки отправляется при помощи метода POST /checks или можно воспользоваться методом групповой проверки POST /groups
3. Получить результат проверки можно методом GET /checks/{checkId} (для групповой проверки GET /groups/{groupId}) или через ленту событий GET /events

Результаты проверок можно проанализировать методом POST /checks/analytics. В анализе будет отображен перечень найденных рисков и рекомендации по их минимизации

Одновременно можно анализировать несколько проверок. Например, все проверки по субъекту

Доступные виды проверок

Для физического лица доступны следующие проверки:

• наличие процедуры банкротства
• присутствие физического лица в списках Росфинмониторинга
• наличие дел в судах общей юрисдикции
• наличие арбитражных дел о банкротстве
• наличие исполнительных производств в базе ФССП
• наличие коммерческой деятельности
• проверка паспорта в МВД
• проверка СНИЛС в ПФР
• проверка на нахождение в розыске
• проверка кредитного рейтинга
• проверка по реестру иноагентов

Для юридического лица доступны следующие проверки:

• базовые сведения о юрлице и его руководителях и учредителях
• наличие процедуры банкротства
• присутствие юридического лица и его руководителей, учредителей или акционеров в списках Росфинмониторинга
• наличие арбитражных дел
• наличие исполнительных производств в базе ФССП
• проверка по реестру залогов движимого имущества
• проверка по реестру иноагентов

Для объекта недвижимости доступны следующие проверки:

• проверка основных характеристик (в данную проверку входит проверка основных характеристик, обременений или ограничений, особых отметок и правопритязаний, а также проверка на статус объекта культурного наследия)
• проверка истории владения
• проверка на вхождение дома в программу реновации (только для Москвы и Санкт-Петербурга)
• проверка земельного участка или ОКС в НСПД
• проверка дома на аварийность

Дополнительные проверки:

• проверка доверенности на действительность в ФНП
• проверка коммунальных задолженностей (только для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области)
• проверка наследственных дел в ФНП