Процесс заказа проверки

Сервис «Эксперт-проверка» позволяет проверить сделку на юридическую чистоту. Можно проверять объекты недвижимости и участников сделки (физические и юридические лица), а так же документы (доверенность, счета за коммунальные услуги)

Процесс проверки состоит из следующих шагов:

  1. Для того, чтобы проверить физическое или юридическое лицо, нужно создать проверяемый субъект методом POST /subjects, указав данные, по которым будет проверяться субъект
  2. Запрос на проверку данных участника сделки отправляется при помощи метода POST /checks или можно воспользоваться методом групповой проверки POST /groups
  3. Получить результат проверки можно методом GET /checks/{checkId} (для групповой проверки GET /groups/{groupId}) или через ленту событий GET /events

Результаты проверок можно проанализировать методом POST /checks/analytics. В анализе будет отображен перечень найденных рисков и рекомендации по их минимизации

Одновременно можно анализировать несколько проверок. Например, все проверки по субъекту

Доступные виды проверок

Для физического лица доступны следующие проверки:

  • наличие процедуры банкротства
  • присутствие физического лица в списках Росфинмониторинга
  • наличие дел в судах общей юрисдикции
  • наличие арбитражных дел о банкротстве
  • наличие исполнительных производств в базе ФССП
  • наличие коммерческой деятельности
  • проверка паспорта в МВД
  • проверка СНИЛС в ПФР

Для юридического лица доступны следующие проверки:

  • наличие процедуры банкротства
  • присутствие юридического лица и его руководителей, учредителей или акционеров в списках Росфинмониторинга
  • наличие арбитражных дел
  • наличие исполнительных производств в базе ФССП

Для объекта недвижимости доступны следующие проверки:

  • проверка основных характеристик (в данную проверку входит проверка основных характеристик, обременений или ограничений, особых отметок и правопритязаний, а так же проверка на статус объекта культурного наследия)
  • проверка истории владения
  • проверка на вхождение дома в программу реновации (только для Москвы и Санкт-Петербурга)
  • проверка земельного участка или ОКС в Публичной кадастовой карте
  • проверка дома на аварийность

Дополнительные проверки:

  • проверка доверенности на действительность в ФНП
  • проверка коммунальных задолженностей (только для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области)