Процесс заказа проверки

Сервис «Эксперт проверка» позволяет проверить сделку на юридическую чистоту. В сервисе можно проверить объект недвижимости и участников сделки.

Процесс проверки состоит из следующих шагов:

  1. Если вы хотите проверить физическое или юридическое лицо,то предварительно создайте проверяемого субъекта методом Post /subjects. При создании укажите данные, по которым будет проверяться субъект.
  2. Отправьте запрос на проверку данных участника сделки методом Post /checks.
  3. Получите результат методом Get /checks/{checkId} или через ленту событий Get /events.

Результаты проверок вы можете проанализировать методом POST /analytics. Результом анализа будет перечень найденных рисков и рекомендации по их минимизации.

Анализировать одновременно можно несколько проверок. Например вы можете проанализировать все проверки по субъекту.

Доступные виды проверок

Для физического лица доступны следующие проверки:

  • наличие процедуры банкротства;
  • присутствие физического лица в списке Росфинмониторинга;
  • наличие судебных дел;
  • наличие исполнительных производств;
  • наличие коммерческой деятельности;
  • проверка паспорта в МВД;
  • проверка СНИЛС в ПФР.

Для юридического лица доступны следующие проверки:

  • наличие процедуры банкротства;
  • присутствие юридического лица и его руководителей, учредителей, акционеров в списке Росфинмониторинга;
  • наличие арбитражных дел;
  • наличие исполнительных производств