Rosfinmonitoring

Проверка физического или юридического лица по спискам Росфинмониторинга:

  • перечень распространителей массового оружия
  • перечень террористов и экстримистов
Название Тип Формат Обязательность Описание
subjectId string Guid true Идентификатор субъекта, над которым совершается проверка
result object RosfinmonitoringResult true Результаты проверки по спискам. Результат будет заполнен системой, когда проверка завершится

Проверка доступна только для физических и юридических лиц. Для проверки физического лица, в его реквизитах должны быть указаны ФИО и дата рождения.

RosfinmonitoringResult

Результат проверки субъекта по спискам.

Название Тип Формат Обязательность Описание
organization object OrganizationResult false Результаты проверки организации по спискам
person object PersonResult false Результаты проверки физического лица по спискам

Объект результата зависит от типа проверяемого субъекта. В ответе должен присутствовать один из объектов organizationResult или personResult


PersonResult

Результат проверки физического лица по спискам Росфинмониторинга

Название Тип Формат Обязательность Описание
distributorsWMD object DistributorsWMD true Результаты проверки физического лица по списку распространителей массового оружия
terrorist object PersonTerroristResult true Результаты проверки физического лица по списку террористов

OrganizationResult

Результат проверки юридического лица по спискам Росфинмониторинга

Название Тип Формат Обязательность Описание
distributorsWMD object DistributorsWMD true Результат проверки организации по списку распространителей массового оружия
terrorist object OrganizationTerroristResult true Результат проверки организации по списку террористов
owners array Owner true Результат проверки управленцев юридического лица (руководителей, учредителей и акционеров) по спискам росфинмониторинга

Owner

Результат проверки одного из владельцев юридического лица (руководитель, учредитель и акционер) по спискам росфинмониторинга

Название Тип Формат Обязательность Описание
name string true ФИО или название организации
inn string ^\d{10,12}$ false ИНН
ownerType string OwnerType true Тип управленца
ownerRole string OwnerRole true Роль владельца
ownerResult object RosfinmonitoringResult true Результат проверки управленца по спискам

DistributorsWMD

Результат проверки субъекта по списку распространителей массового оружия

Название Тип Формат Обязательность Описание
found boolean true Найден ли субъект в списке распространителей массового оружия

OrganizationTerroristResult

Результат проверки юридического лица по списку террористов

Название Тип Формат Обязательность Описание
terroristState string TerroristState true Статус организации в списке террористов
foundBy string FoundBy false По каким реквизитам организации, она была найдена в списке террористов. Присутствует, если организация найдена в списке

PersonTerroristResult

Результат проверки физического лица по списку террористов

Название Тип Формат Обязательность Описание
foundItmes object FoundItem true Найден ли субъект в списке террористов с реквизитами физического лица
FoundItem

Описание найденной записи в списке террористов, которая совпадает с реквизитами физического лица

Название Тип Формат Обязательность Описание
fio string true ФИО
birthDate date-only YYYY-MM-DD false Дата рождения
birthPlaсe string false Место рождения
terroristState string TerroristState true Статус террориста
foundBy string FoundBy true По каким параметрам опеределили, что запись соответствует реквизитам физического лица

OwnerRole
Название Описание
Director Руководитель
Founder Учредитель
Shareholder Акционер
OwnerType
Название Описание
Fl физическое лицо
Ul российское юридичесекое лицо
ForeignUl Иностранное юридическое лицо
FoundBy
Название Описание
Fio ФИО физического лица
FioAndDateBirth ФИО и дата рождения физического лица
Name Название юридического лица
NameAndInn Название и ИНН юридического лица
TerroristState
Название Описание
Active Существующий
Excluded Исключенный
Included Включенный
NotFound Не найден